整日游手好闲的生活终归是缺乏波澜 

　　他贪图小利带着银行卡 

　　坐上了前往厦门的火车 

　　为电信网络诈骗犯罪团伙转账近20万后 

　　他对尚在自己微信账户里的1万多元 

　　动了心思....... 

　　

　　向他人提供银行卡网银账户后，明知其为上线取现的钱是犯罪所得而帮助转移，金额达19500元，并盗窃转账资金13457.26元。2022年4月12日，江西省吉安市青原区检察院提起公诉的肖某掩饰、隐瞒犯罪所得、盗窃案宣判，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪数罪并罚判处肖某有期徒刑十一个月，并处罚金10000元。 

犯罪嫌疑人自己来“报案”？

　　2021年12月17日，吉安市公安局青原分局接到肖某报警，称自己名下的两张银行卡被冻结，无法使用。公安机关通过国家反诈中心大数据平台查询发现，肖某的银行卡因涉电信网络诈骗被四川、云南两地的公安机关司法冻结，肖某遂主动交代其提供了三张银行卡用于非法资金过账的事实。 

　　

眼见深渊万丈仍选择为“钱”走钢索

　　2021年12月14日，肖某经微信好友“岁月如歌”介绍，带着自己的三张银行卡坐上了开往厦门的火车。 

　　“岁月如歌介绍我去厦门，票都帮我订好了。” 

　　“去厦门带着自己的卡，十几张银行卡都行，就是去刷流水。” 

　　“他们说要给我2000元。” 

　　肖某如是向自己的一个微信好友说。 

　　肖某与上线商议以走账资金的1%作为佣金，提供自己的三张银行卡及网银账户用于收取、转出电信网络诈骗犯罪所得。2021年12月15日16时许，因银行卡限制，肖某应上线要求自行前往银行ATM机用其中一张银行卡支取现金19500元交给上线。 

　

唯恐空手而归另起犯意

　　2021年12月15日下午，非法资金转入肖某其中一个银行账户内，上线转账操作人员因该银行账户限额，遂将2万元资金分两次转入肖某的微信账户内，后操作人员持肖某手机外出在某商店兑现其中6000余元现金，肖某微信账户内尚余13000余元。转账操作人员安排肖某待在酒店，直到第二日凌晨再将微信内的剩余资金转出。肖某担心空手而归，临时起意，当晚12时许，肖某偷偷离开暂住的酒店，坐火车离开厦门回到吉安。12月16日凌晨0时0分37秒，肖某将其微信账户内余留的13443.82元转入自己名下的银行账户内，因银行卡被冻结，这笔钱款肖某尚未取用。 

 

检察机关能动履职

多方研判，精准定性

　　2022年2月28日，吉安市公安局青原分局以肖某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪将本案移送我院审查起诉，承办检察官依法讯问犯罪嫌疑人，审查了全部案件材料，并就案件定性问题多方寻求意见，最终认定：根据最高法、最高检、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十一条规定，明知是电信网络诈骗所得及其产生的收益，协助转换或者转移财物，予以转账、套现、取现的，以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。肖某以非法占有为目的，将自己微信账户中实际为他人所有的钱款占为己有，并携带手机及银行卡离开厦门，致使涉案钱款脱离他人占有，符合盗窃罪的构成要件；且盗窃罪的构成并不以被盗窃的财物属性为要件，因此肖某盗窃的财物即使是电信网络诈骗所得的非法资金，也不影响其构成盗窃罪。本案应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪对肖某的行为定性。 

　　

释法说理，促成认罪认罚

　　“这些明明是诈骗别人的钱，而且在我的微信账户里面，我转到自己的银行卡里怎么就是盗窃了呢？”肖某提出这样的疑问。 

　　承办检察官对肖某进行充分的释法说理，向肖某普及关于盗窃罪定罪量刑的法律规定，并分析其行为的危害结果。肖某对自己的犯罪行为懊悔不已，表示愿意认罪认罚。